2月初，王某报警称其被诈骗了，经核实，王某因在网上被人诱导投资理财被骗两万余元，随后其名下的一张建设银行卡，被浙江警方冻结。王某到派出所进行询问，经警方调查后得知：王某被诱导使用自己的银行卡帮助骗子转账达16万余元，其银行卡因转移涉诈资金而被冻结。

回溯一下案情：

2022年12月，一名自称是某集团军干部的人通过一款健身交友APP添加了王某，后向王某展示了自己帅气的“外表”及“军官证”，从而获取好感。

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以上图片均为网图及伪造图片

二人添加了QQ，对方通过日常的嘘寒问暖，慢慢博得了王某的信任。一日，“英俊少校”告知王某，其所在部队转业的老领导现在山东某果蔬集团当领导，他有投资内幕，但自己在部队不方便操作，让王某帮其进行投资，并将自己的平台账号、密码告诉王某。王某按照其指示进行操作，几分钟时间便成功盈利6千元。王某心动了，在“少校”的推荐下，王某下载了投资APP，并按照“客服”引导，开始学起了“投资”。

接下来，“少校”以让王某帮助其“经营”投资项目为由，先后共向王某转账16万余元用于“过账”，王某按照其指示，将钱通过自己银行卡转至所提供的账号。

一张图片便让王某变成被调查对象

转账成功后，对方又诱导王某继续投资，并许诺美好的未来，没有经受住诱惑的王某，便向对方提供的银行卡又自己转了两万余元。但这次，王某却发现怎么也提不了现。发现被骗后，王某便报了警，其帮助对方转账的银行卡也被冻结。经调查，转账给王某“过账”的16万余元，全部为诈骗而来的资金，王某不仅自己的财产受到损失，还无形中沦为了犯罪分子的“工具人”。

法律知识

《反电信网络诈骗法》第三十一条规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

《反电信网络诈骗法》第四十四条规定：违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。

“熊猫反诈”温馨提醒

网络交友慎之又慎，遇到不见面就谈赚钱的网友，一定要加以重点防范。

没有“保证盈利、只赚不赔”的买卖，更不存在充值同等金额解冻的说法。

切勿点击陌生人发送的链接或扫码下载投资平台APP，界面和操作方式能以假乱真，骗钱的本质不可改变。

转自熊猫反诈

来源：日照网警巡查执法

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