赛隆药业集团股份有限公司关于 变更经营范围并修改《公司章程》的公

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围修订情况

公司根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》相关要求对公司经营范围内容进行变更，具体情况如下：

修订前公司的经营范围为：“药品、食品、营养食品、保健食品、保健品、医疗机械的研发、生产和技术服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；预包装食品、食品、保健品、保健食品的销售；化工产品及原料（不含化学危险品）的批发，企业策划；咨询与调查；房屋、机械设备的租赁”。

修订后公司的经营范围为：

许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

展开全文

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月15日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-022

赛隆药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年3月30日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年3月30日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月30日9：15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2023年3月23日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截至2023年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年3月15日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告文件。

上述议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2．登记时间、地点：2023年3月23日上午9：00一11：30，下午13：00一16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

3．会议联系方式

（1）会议联系人：证券事务部

（2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

（3）邮政编码：519015

（4）电话：0756-3882955

（5）传真：0756-3352738

（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4．注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362898

2．投票简称：赛隆投票

3．填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年3月30日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

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