轻信贷款中介入洗钱陷阱，单日涉案金额超470万，郴州一男子被

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轻信贷款中介入洗钱陷阱，单日涉案金额超470万，郴州一男子被

2023/7/11 9:18:22 ('互联网')

1月31日，郴州桂阳县公安局和平派出所以“雷霆行动?冬春攻势”专项行动为契机，通过缜密侦查、顺线摸排，成功抓获1名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人，单日涉案金额高达470万余元。

经查， 2022年9月28日，嫌疑人刘某周因银行贷款未结清而无法申请贷款。当资金周转再次碰到问题时，刘某周便在网上寻找其它贷款途径。无意间，刘某周在社交平台看到“贷款”中介的广告，便主动加上对方微信。对方称可帮刘某周塑造虚假资质办理100万元银行贷款，但前提条件是刘某周必须提供一张无限额度的一类银行卡方可办理。

在明知提供银行卡给他人使用会被不法分子用于“洗钱”的情况下，看到“贷款希望”的刘某周仍选择铤而走险。在对方的逐步引导下，刘某周按要求办理了一张银行卡、U盾及手机卡一并交给对方，便焦急地等待“放款”。此后，刘某周并未等到放款消息，等来的却是被对方拉黑。

经初步核实，仅2022年10月21日当天，刘某周提供给他人的银行卡涉嫌“洗钱”资金流水已高达470万余元。

经审讯，嫌疑人刘某周对其提供银行卡、U盾及电话卡给电信网络诈骗分子转移资金的犯罪事实供认不讳。目前，刘某周已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖办理中。

警方提醒：当前电信诈骗案件频发，各种新奇套路层出不穷，公安提醒大家要时刻紧绷防范之弦，妥善保管自己的身份证、银行卡等账户存取工具。请通过正规渠道办理贷款，千万不要为了蝇头小利，将自己的银行卡出借、出卖给他人，否则一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。

通讯员王湘好吴春艳潇湘晨报记者满延坤

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