本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会于2023年02月10日召开第二届董事会2023年第二次临时会议并作出决议，同意聘王勇先生任公司总裁，其任期自董事会本次会议审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。

截至本公告披露日，王勇先生（简历附后）未持有公司股票，除在公司控股股东下属子公司任职以外，与公司董事、监事、其他高级管理人员、控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未发现王勇先生有公司章程规定的有关不得担任高级管理人员的情形。

独立董事对董事会聘任公司总裁事项无异议，并出具了独立意见，认为董事会此次聘任王勇先生为公司总裁是为了能够确保公司经营管理工作进一步有序开展，聘任的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，同意董事会聘任王勇先生为公司总裁。

附：王勇先生简历。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司

董事会

2023年02月11日

附：王勇先生简历

王勇，男，1986年9月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程及自动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。

现任本公司党委副书记、董事、副总裁。同时兼任上海科致电气自动化股份有限公司董事长，上海电气新能源发展有限公司董事。

最近五年主要工作经历：

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