证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2023—007
文一三佳科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称“三佳山田”）、铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）。
●是否为上市公司关联人：否
●本次累计担保金额：2,880万元。
●已实际为其提供的累计担保余额：2,495万元（不含本次）。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：0万元。
●特别风险提示：本次担保含有对资产负债率超过70%的单位提供担保，担保金额为人民币1,280万元；待本次担保协议正式签署后，我公司对外担保总额为人民币28,880万元（包含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的74.69%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）子公司经营发展的需要，为子公司提供担保，本次担保无反担保情况。具体情况如下：
公司子公司授信情况如下：
1、铜陵三佳山田科技股份有限公司
每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过600万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。
每年向邮储银行铜陵市分行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。
2、铜陵三佳建西精密工业有限公司
每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过480万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。
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每年向邮储银行铜陵市分行申请800万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。
公司决定为上述综合贷款授信提供担保。公司每年为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供1,600万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供1,280万元的连带责任担保，担保期限为2023年2月6日至2026年2月5日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保方的基本法人信息
1、被担保方名称：铜陵三佳山田科技股份有限公司
统一社会信用代码：91340000733029548A
成立时间：2002年02月11日
注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧
主要办公地点：安徽省铜陵市何村路
法定代表人：丁宁
注册资本：壹亿贰仟万圆整
主营业务：生产销售半导体制造设备、零部件以及附属部件，半导体制造用模具、零部件以及附属部件，引线框架模具、零部件以及附属零部件，汽车零部件。半导体设备设计及相关技术服务。
股权结构：我公司持有三佳山田91.67%的股权；铜陵三佳建西精密工业有限公司（系我公司全资子公司）持有三佳山田8.33％的股权，我公司合计持有三佳山田100%股权。
2、被担保方名称：铜陵三佳建西精密工业有限公司
统一社会信用代码：9134070055923385XM
成立时间：2010年07月30日
注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区纬三路
主要办公地点：安徽省铜陵市何村路
法定代表人：丁宁
注册资本：壹仟陆百万元整
主营业务：精密零部件设计制造及销售；精密冲压件的设计制造及销售；精密注塑件的设计制造及销售；输配电行业精密零部件的设计制造及销售；精密工业零部件的设计制造及销售；运输行业精密零部件设计制造与销售；精密模具设计制造与销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务
股权结构：文一三佳科技股份有限公司持股100%
（二）被担保方与上市公司的关联关系
被担保方铜陵三佳建西精密工业有限公司为我公司全资子公司。
被担保方铜陵三佳山田科技股份有限公司为我公司控股子公司。我公司持有三佳山田91.67%的股权；铜陵三佳建西精密工业有限公司（系我公司全资子公司）持有三佳山田8.33％的股权，我公司合计持有三佳山田100%股权。
三、担保的必要性和合理性
公司子公司三佳山田、建西精密出于经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于良性发展，符合公司的整体利益。截止目前，前述子公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，且为公司直接或间接持股100%的子公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
四、特别风险提示
1、本次担保含有对资产负债率超过70%的单位提供担保（担保对象建西精密系我公司全资子公司，其最近一期资产负债率超过70%），担保金额为人民币1,280万元；待本次担保协议正式签署后，我公司对外担保总额为人民币28,880万元（包含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的74.69%。敬请投资者关注担保风险。
2、本次担保的子公司均为我公司直接或间接持有100%股权的子公司，以及出于我公司实际经营需求而做的担保安排。公司为其提供担保支持，是出于子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，风险可控。
五、董事会意见
2023年2月6日，公司召开第八届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《文一科技关于为子公司提供担保的议案》。
独立董事对此议案发表了独立意见：根据子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，且子公司均为上市公司直接或间接持有100%股权的子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币28,880万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的74.69%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为22,880万元，占最近一期经审计净资产的59.17%。我公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、文一科技八届九次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照及最近一年又一期的财务报表；
3、文一科技独立董事意见。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二三年二月六日
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2023—006
文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023年2月1日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间和方式：
时间：2023年2月6日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。
（六）董事会会议的主持人：公司副董事长胡凯先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推荐补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。杨林先生简历见附件。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推荐补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。惠宇先生简历见附件。
表决情况：赞
