股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2021-017
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2021年2月26日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2021年3月3日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》。
根据生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供担保（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保）总计不超过人民币395,000万元，经审议，董事会同意上述担保额度预计。详见公司同日发布的《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2021-018），公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容同日发布于巨潮资讯网（）。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
根据公司业务需要，公司2021年度预计与关联方深圳市通新源物业管理有限公司、英诺激光科技股份有限公司、深圳市新纶超净科技有限公司发生日常关联交易额度总金额不超过3,945万元，经审议，董事会同意上述额度预计。具体各关联方交易额度及详细情况详见公司披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-019），公司独立董事对此分别发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于非公开发行定向融资计划（一）的议案》。
董事会同意公司向深圳联合产权交易所申请非公开发行定向融资计划，融资总规模不超过人民币1,000万元，融资款项用途为偿还债务。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于非公开发行定向融资计划的公告》（公告编号：2021-020）。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于非公开发行定向融资计划（二）的议案》。
董事会同意公司向深圳联合产权交易所申请非公开发行定向融资计划，融资总规模不超过人民币23,500万元，融资款项用途为补充公司营运资金及偿还债务。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于非公开发行定向融资计划的公告》（公告编号：2021-020）。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2021年3月19日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二二一年三月四日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2021-018
深圳市新纶科技股份有限公司关于预计
公司及其下属子公司之间担保额度的公告
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，公司及子公司预计对公司及下属子公司提供担保额度预计如下：
一、担保情况概述
根据实际生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等）额度总计不超过人民币395,000万元的担保，上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度，具体额度预计如下：
注：以上审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。
根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起办理相关事宜。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度自股东大会通过之日起，有效期一年。
二、被担保人基本情况
1、深圳市新纶科技股份有限公司
成立日期：2002年12月25日
注册地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦32楼
法定代表人：侯毅
注册资本：115,221.4592万元
经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。，许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售；第二类医疗器械的生产和销售。
主要财务状况：截止2020年9月30日，总资产925,150.53万元，负债总额438,892.48万元，净资产486,258.05万元，2020年1-9月实现营业收入164,027.91万元，利润总额-5,328.72万元，净利润-4,071.37万元。（未经审计）
2、新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）
成立日期：2013年12月20日
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：侯毅
注册资本：42,000万元
经营范围：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜、塑料制品、碳素制品的研发；铝板、光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造、销售；补强板、电源板、机蕊模组材料、聚酯薄膜材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；汽车租赁；计算机软硬件的技术服务；科技项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有常州新纶100%股权，常州新纶为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2020年9月30日，总资产130,569.99万元，负债总额77,109.83万元，净资产53,460.16万元，2020年1-9月实现营业收入31,860.28万元，利润总额8,620.33万元，净利润7,360.38万元。（未经审计）
3、新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新复材”）
成立日期：2016年4月21日
注册资本：40,000万元
经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品，高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；锂、铷、铯、钾、钠类碱金属及其化合物、硅酸盐系列产品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品的批发（按照危险化学品经营许可证核定范围经营）；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有新复材100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2020年9月30日，总资产106,651.47万元，负债总额68,667.27万元，净资产37,984.20万元，2020年1-9月实现营业收入23,863.12万元，利润总额-2,695.31万元，净利润-2,267.44万元。（未经审计）<
