证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-045
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月10日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2022年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司2022-047号公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于修订《总经理工作细则》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《总经理工作细则》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于召开2022年第四次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于2022年12月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议上述议案一，有关具体内容详见公司2022-048号公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十二日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-046
浪潮软件股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2022年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月10日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2022年日常关联交易的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十二日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-047
浪潮软件股份有限公司
关于调整2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●关联董事回避事宜：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2022年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，也未代其他董事行使表决权。其余三位有表决权的非关联董事均参与表决。
●关联交易目的及对本公司影响：本次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关于调整2022年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年12月12日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于调整2022年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）日常关联交易调整情况
公司2021年度股东大会审议通过了公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
2022年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和关联单位2022年的关联交易情况与原预计发生了变化，需要对原预计情况进行调整，拟调整的日常关联交易如下：
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本102,437.67万元人民币，法定代表人邹庆忠，公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号。2021年度主要财务数据：总资产1,313,938.58万元，净资产333,250.78万元，主营业务收入2,9635.34万元，净利润22,452.49万元。
（2）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本200,000万元人民币，法定代表人刘伟华，公司经营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼。2021年度主要财务数据：总资产1,116,729.35万元，净资产220,684.96万元，主营业务收入508,237.47万元，净利润12,908.37万元。
（3）浪潮云信息技术股份公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本36,214.83万元人民币，法定代表人肖雪，公司经营范围为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2021年度主要财务数据：总资产439,414.22万元，净资产120,779.13万元，主营业务收入127,111.61万元，净利润8,434.10万元。
（4）山东浪潮科学研究院有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本20,000万元人民币，法定代表人李锐，公司经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；量子计算技术服务；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；5G通信技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号S02号楼。2021年度主要财务数据：总资产4,248.56万元，净资产970.16万元，主营业务收入207.55万元，净利润-775.94万元。
（5）浪潮金融信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本23,119.52万元人民币，法定代表人王瑜，公司经营范围为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
