证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-002
金杯电工股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月11日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2023年1月6日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年度银行融资计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（三）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
关联董事范志宏先生，在表决时进行了回避。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
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表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（五）审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（六）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
（七）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（八）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2023年2月2日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2023年第一次临时股东大会。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2023年1月11日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-003
金杯电工股份有限公司
第六届监事会第十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月11日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2023年1月6日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘利文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
《关于预计2023年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
（二）审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次债务重组有利于加快应收账款的回收，有利于防范日常经营风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次债务重组事项。
《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
三、备查文件
公司第六届监事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2023年1月11日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-004
金杯电工股份有限公司
关于2023年度向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2023年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币370,000万元的担保额度，具体情况如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。
二、被担保人基本情况
1、金杯电工衡阳电缆有限公司
（1）统一社会信用代码：91430400765629062N。
（2）注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号（雁峰区工业项目集聚区）。
（3）注册资本：40,000万人民币。
（4）法定代表人：谢良琼。
（5）经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）。
（7）最近一年一期财务指标：
单位：人民币万元
2、金杯电工电磁线有限公司
（1）统一社会信用代码：91430300567692415M。
（2）注册地址：湘潭市岳塘区晓塘路158号。
（3）注册资本：50,000万人民币。
（4）法定代表人：陈海兵。
（5）经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；新能源电机生产与销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口贸易；国家法律法规允许的其他产业投资（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）
（6）与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）。
（7）最近一年一期财务指标：
单位：人民币万元
3、无锡统力电工有限公司
（1）统一社会信用代码：91320
