天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第三十二次会议 决议的公

 

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2023-005

天津渤海化学股份有限公司

关于第九届董事会第三十二次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2023年1月30日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年2月6日上午9：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2023年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临2023-006）。

二、关于预计2023年度向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临2023-007）。

三、关于《天津渤海化学股份有限公司2023年度投资计划》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

议案一、二、三尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年2月7日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2023-006

天津渤海化学股份有限公司

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关于2023年度预计日常性关联交易

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●公司及子公司2023年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第九届董事会第三十二次会议于2023年2月6日召开，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将2023年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2023年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见：

我们认为，公司2023年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议2023年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定，我们同意公司2023年度预计日常性关联交易事项。

4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

公司2023年度预计日常性关联性交易是因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2023年度日常性关联交易预计情况

公司根据2022年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2023年度日常关联交易金额为人民币221,040.00万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、天津渤化澳佳永利化工有限责任公司

法定代表人：易明辉

注册资本：26000万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；保税仓库经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；专用化学产品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系:天津渤化澳佳永利化工有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资组建的合资公司，天津渤化澳佳永利化工有限责任公司构成了公司的关联方。

2、天津大沽贸易有限公司

法人代表：王凤东

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：化工产品、轻工建材、钢材、机械设备、五金产品、电子产品、电器设备、橡胶制品、矿产品、煤炭及煤制品、润滑油脂的销售；自有房屋租赁；危险化学品的批发（以危险化学品经营许可证核定内容为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天津大沽贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津大沽贸易有限公司构成了公司的关联方。

3、天津长芦汉沽盐场有限责任公司

法人代表：魏立营

注册资本：174131.4215万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；电子过磅服务；土石方工程施工；选矿；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装服务；服装制造；日用百货销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车服务；机动车修理和维护；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；水产品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食盐生产；食盐批发；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；水产养殖；粮食加工食品生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；旅游业务；小食杂；劳务派遣服务；餐饮服务；测绘服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：天津长芦汉沽盐场有限责任公司为公

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