天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公

 

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-129

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年12月14日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2022 年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2023年度提供及接受担保额度的议案》

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

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（四）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易内容及额度的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

（五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（月修订）》，本议案需要提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-130

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第二十七次会议于2022年12月14日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》

议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2023年度提供及接受担保额度的议案》

议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（四）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易内容及额度的议案》

议案表决结果：同意票2票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2022年12月14日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-131

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于2022年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2022年9月30日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币72,144,751.77元（未审计），公司可供分配利润为人民币2,345,231,861.58元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2022年12月13日），公司总股本为1,430,677,192股（其中公司回购账户3,324,108股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利人民币214,102,962.6元（含税），派发后的未分配利润余额滚存至下一年度。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年12月14日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过

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